Disolo

Kuluta katuka na ba audits ya mbala mosi tii na kiti ya kuyalisama ya bukengisi.

KOTA ke pesaka eyano na nzala ya pwelele, kansi yo ke tongama na ngindu ya munene mingi: mpangu ya mína ya fioti, mpe ba nyongo ya valeur yina ke zingaka yo, ke vandaka kuna ntangu yonso ya kukondama na nganda na ntangu sango yina ke yayimaka yo kele ya muntu yonso kansi ve ya bantu yina ke salaka kisalu.

1
Mukapu 01 · Bumoni

Diambu ya diligence ya solo na nzila ya kufundisila.

Lubimisi ya mína mpe mombongo ya mína lenda kusunga lukoluku ya mbongo mpe kunata valeur na bawu ya mawumbu ya bansukami koleka ya nsi.

Bansi mingi yina kele ti biloko kele CAHRA. Lubimisi ya mína ke yiyikanaka ti banguya mingi ya esika yina kele risque ya lukumu ti ya minsiku sambu na basumbi.

Minsiku ya kusumba mpe ya bukengisi kele bubu sambu na kuyala luyikani na CAHRA, ke yambaka Guide ya OCDE sambu na devoir ya diligence bonso cadre ya buyalu ya risque.

Ba ntalu ya diligence ya solo ke kitisaka faida ya fioti ya nsadulu mpe ke pusaka na mombongo ya mbi. Bilikya ya diligence kele ya kukonda pwelele mpe ya fioti na ngámbo na yo, yina ke pusaka risque kubikala.

Kima ya mbote ya kintwadiBigango ya engagementDiligenceBandelo
Cycle yina ke simbaka mpangu na esika.Kima ya mbote ya kieleka ke kutanaka ti bigango ya kieleka. Banormes vandaka mpila ya kusangisa yo, kansi ntalu ti etúká ya yo ke tikaka bigango na esika. Cycle ke yantikaka diaka kana fondation yina ke na ntoto ke balwa ve.
Bisalu bia ntalo mpe bia mpamba bibalula diligence raisonnable mu nkalu.
2
Mukapu 02 · Nzila ya kala

Ba audits. Ya mbala mosi. Ya ntalu. Ya kunungana nswalu.

Bamvula mingi, eyano na diambu ya diligence ya solo ya mpangu ya mína ya fioti vandaka ya mutindu mosi: tinda ba consultants kutadila, kuzwa bitini, kundimisa. Konso kisalu ya mbala mosi. Konso rapport kele foto. Konso bumoni ke nunaka liboso ya mukano ya kulanda ya investissement.

Ntalu ke bwaka na muntu yina ke lombaka audit. Sango ke pesaka mfunu ve mbala mingi na muyikani ya kulanda yina kele ti yo. Banki tatu, basumbi zole mpe régulateur mosi lenda kubimisa mbongo sambu na audit ya nsadi mosi kaka, na bukabuli, mpe kusala konso mosi katuka na kumonika ya bitini.

2021Audit · Banki Angiekedifreshness 100%2022Audit · Musumbingiekedifreshness 60%2023Audit · Régulateurngiekedifreshness 35%2024Audit · Banki Bngiekedifreshness 18%
Audit konso ke nunaka na kuna ya décision ya kulanda.Ba-engagements ya mbala mosi, kufutama na ndinga ya nkaka, ya kubomba. Ntalu ya bulanda ke yikamaka. Buyikilu ke yikamaka ve.
Ntalu ya kuyikana. Lunungani ya kuyikana. Mayele ya kuyikana ve.
3
Mukapu 03 · Kiti ya diligence ya solo ya KOTA

Dossier ya kuyalisama. Tangamaka na banzila tatu.

Diligence ya solo ya investissement, diligence na nzila ya kufundisila mpe diligence na bayikani konso konso ke lombaka format na yandi, kiti na yandi ya bidimbu, ba tariki na yandi. KOTA ke pesa esika ya mosi te kati na yo. Yo ke pesaka dossier ya kuyalisama ya nsadi yina yonso tatu lenda kutanga.

Konso régime ke bombaka cadre na yandi mosi — IFC PS, Guide ya OCDE, KYC mpe AML. Konso mosi ke tangaka bitini ya mutindu mosi ya kiti ya dossier ya mutindu mosi, na ndelo yina nsadi me solamuna kukabula. Nsadi ke yikanaka mbala mosi. Ntalu ya kidimbu ke yambulaka kuyikana na nzila ya nyongo.

Diambu vandaka ya mutindu. Eyano kele mpe mutindu wana. Kiti mosi. Batangi tatu. Formulaire ya zole ve.

INVESTISSEMENTDILIGENCEMombongo lenda zinga,ke yalaka mbote ti kenataka crédit?IFC PS · crédit · ESGNZILA YA KUFUNDISILADILIGENCEKima yina beto kesumbaka lendanungunuka?OCDE DDG · EU CSDDD · systèmeMUYIKANIDILIGENCEBeto lenda simbakintwadi yai?KYC · AML · sanctionsKOTA · FONDATION MOSI · KUTANGA NZILA TATUdossier ya nsadi ya structurébisengo tatu · ba-formats tatu · ntangu tatu · fondation mosi
Mikenji tatu. Fondation mosi ya ke tangamaka na yonso.Diligence ya investissement, ya nzila ya kufundisila ti ya muyikani, mosi na mosi ke simbaka cadre ya yandi. Bau ke tangaka dossier ya nsadi mosi ya structuré — eteni ya infrastructure yina mpangu vandaka na yo ve.
Mpangu ya banki kele na nsadulu bubu yayi. Écosystème ya bulanda ya munene ta tanga dossier mosi kaka.
KOTA salamaka ti sungamaka na Trust Merchant Bank — banki ya ntete yina salaka numérique kukotisa ya bayikani na mpangu ya mína ya fioti. Plateforme yina ke simbamaka na Datastake bonso infrastructure ya kintwadi, salama sambu na mpangu ya mvimba kansi ve sambu na banki mosi kaka.
Trust Merchant Bankdatastake